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华星创业实控人股权冻结 牵扯出涉913万余人的全国特大“套路贷”犯罪

导语广东11选5_[官网首页]一起上市公司股权冻结事宜牵扯出一起全国特大网络“套路贷”——“虞凌云案”是由全国扫黑办督办。该团伙在18个月内对913万余人次实施“套路贷”犯罪活动。

资本邦 · 2020-01-10 · 文/Lemon · 浏览1429

  近来,一起上市公司股权牵扯出一起全国特大网络“套路贷”——“虞凌云案”是由全国扫黑办督办。

      资本邦获悉,该团伙在18个月内对913万余人次实施“套路贷”犯罪活动。

  日前,负责侦办虞凌云案的泰州市公安局姜堰分局,突然冻结了杭州上市公司华星创业广东11选5_[官网首页](300025.SZ)的实控人朱定楷所持部分股份。

上市公司实控人股权遭冻结

  华星创业近期公告称, 2019年11月21日,上海繁银持有的公司50,901,030股股份被泰州市公安局姜堰分局冻结。

  经公司向控股股东上海繁银以及实际控制人朱定楷问询,得到回复如下:

  1、上海繁银初步判断本次股份被冻结系上海繁银涉及到泰州市公安局姜堰分局侦办的相关案件。上海繁银以及实际控制人朱定楷未收到与冻结相关的书面通知。在知悉冻结情况后,上海繁银积极与泰州市公安局姜堰分局进行沟通。后续情况如有其他进展,上海繁银会及时告知公司。目前,上海繁银以及实际控制人朱定楷均未收到被司法机关立案调查的通知。

  2、上海繁银以及实际控制人朱定楷最近一年不存在大额债务逾期,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

  3、上海繁银以及实际控制人朱定楷不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

  4、鉴于上海繁银所持公司 11.88%的股份被冻结的情况,未来不排除公司控制权发生变化的情况发生。

  对此,华星创业回复:公司积极地与泰州市公安局姜堰分局进行联系,由于此次事件涉及到司法机关,公司目前未通过自身途径从泰州市公安局姜堰分局获得相关书面信息,公司将继续进行沟通。

  上海繁银所持有的公司股份被冻结的影响目前尚不明确。公司目前经营情况正常。

实控人布局互联网金融

广东11选5_[官网首页]  这不是华星创业股权第一次遭冻结。

  2019年10月11日,华星创业公告称,上海繁银所持公司股权遭冻结,冻结股数为66,975,040股,冻结开始日期为2019年10月9日,2020年10月8月开始解冻,冻结占其所持股份比例达100%。广东11选5_[官网首页]截至公告披露日,上海繁银持有公司股份 66,975,040股,占公司总股本的15.63%。上海繁银持有公司股份累计被冻结 66,975,040 股,占公司总股本的15.63%。

  2019年10月16日,公司称,上海繁银所持有的公司66,975,040股股份已经解除冻结;本次冻结解除后,上海繁银所持有的公司股份不存在被冻结的情形。

  2019年11月21日,上海繁银持有的公司50,901,030股股份再次被泰州市公安局姜堰分局冻结,占其持股比例的76%,占公司总股本比例的11.88%。

  目前,朱定楷股权遭冻结原因尚不清晰。

      不过,资本邦广东11选5_[官网首页]了解到,只有高中学历的朱定楷曾布局互联网金融。在入局华星创业前,该人士也是一位网贷老手。

  公开资料显示,朱定楷,男,1965年出生,高中学历。曾创办奎屯东海塑料编织袋厂并担任新疆温州商会副会长;曾是新疆昌吉市洪沟红岩煤矿、新疆伊犁伊北煤炭有限责任公司的实际控制人,曾任伊宁市煤炭协会理事、曾获得伊宁市煤炭局先进工作奖。曾投资温州纵天国际贸易有限公司、杭州速车金融信息服务有限公司(原名:温州市融泰二手车商城有限公司)、上海棕牛信息科技有限公司等公司。

  2016年3月至2016年12月,朱定楷任瑞安市丰融资产管理有限公司监事。广东11选5_[官网首页]2017年10月至今,他任宿迁市鹏俊信息服务有限公司执行董事。2018年7月至今,他任上海繁银科技有限公司执行董事。2018年10月至今,他任杭州繁银科技有限公司执行董事。目前,朱定楷担任上海市浙江温州商会副会长、上海瑞安商会副会长。2018年12月至今,任华星创业董事长、总经理。

  资本邦查询公开资料获悉,杭州速车金融信息服务有限公司从事车贷业务,上海棕牛信息科技有限公司,旗下有搜易借、现金侠两大网贷平台。

牵涉出全国特大“套路贷”

  朱定楷股权遭冻结背后,牵扯出一起全国知名的“套路贷”事件。

      资本邦了解到,2019年9月3日,公安部在河南郑州召开全国公安机关打击“套路贷”犯罪工作推进会,会上公布了“套路贷”犯罪十起典型案例,其中就包括“虞凌云套路贷案”。

 

  图片来源:公安部网站

  其中指出,2019年3月25日,江苏省泰州市公安机关打掉虞某云“套路贷”犯罪团伙,冻结涉案资金9亿余元。

      经查,2017年6月以来,犯罪嫌疑人虞某云在组织人员假借网络借贷平台名义,发布“低利息、无担保”等虚假信息,诱骗借款人到平台借款,借款时索取身份信息及手机通讯录和通话记录,放贷时直接扣除30%“砍头息”,要求借款人偿还全款,借款人无力偿还时,对借款人以及借款人通讯录中的亲友、同事采用侮辱性语言、PS图片等软暴力方式进行催收,逼使受害人交纳高额“逾期费”。自2017年6月至2018年12月,该团伙对913万余人次实施“套路贷”犯罪活动,涉案金额数亿元。

  公开资料显示,虞凌云于1981年出生。公开资料显示,虞凌云与朱定楷同住浙江省瑞安市安阳街道,都毕业于宁波大学信息管理与信息系统专业。

  朱定楷此前接受媒体采访时称,其与虞凌云有亲戚关系,但是并没有参与套路贷事宜。

  另外,虞凌云和朱定楷还在2012年一同合伙开公司,公司名叫温州纵天国际贸易有限公司,现已解散。

  2018年4月退出网贷行业后。当年底,朱定楷就买下上市公司华星创业。

  上海繁银是朱定楷专为收购华星创业而设立的公司——2018年10月8日,华星创业公告了上海繁银的相关收购协议;2018年12月,上海繁银以自有资金对华星创业进行增持,增持完成后上海繁银持有华星创业15.63%股份;2018年12月20日,华星创业法定代表人变更为朱定楷。

图片来源:图虫

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